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央行出手!又一机构“栽了”,被罚没超700万
发布日期:2025-04-18 00:54    点击次数:100

  【导读】盛迪嘉支付因涉五大违规,被央行深圳分行罚没近740万元

  3月10日,中国人民银行深圳分行披露行政处罚决定公告显示,深圳市盛迪嘉支付股份有限公司(以下简称盛迪嘉支付)因涉及多项违规行为被警告,合计被罚没约740万元。

  处罚公告显示,盛迪嘉支付涉及的违法违规行为包括:

  一是违反商户管理规定;二是违反清算管理规定;三是未按规定履行客户身份识别义务;四是未按规定保存客户身份资料和交易记录;五是与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

  中国人民银行深圳分行表示,对盛迪嘉支付给予警告处罚,没收违法所得2.67万元,并处罚款737万元。同时,对时任盛迪嘉支付总经理曾某洪给予警告及23.5万元金额处罚。

  公开资料显示,盛迪嘉支付成立于2013年,是广东盛迪嘉集团有限公司旗下专注于金融支付的专业服务平台。该公司于2014年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,获准开展互联网支付、银行卡收单(北京市、上海市、广东省、海南省、广西壮族自治区)等业务。

  今年1月,中国人民银行深圳分行准予盛迪嘉支付增加注册资本金至2.2亿元。目前,盛迪嘉支付的注册资本金为2.2亿元,实缴资本金为1亿元。

  2024年5月1日,《非银行支付机构监督管理条例》正式实施,其中第八条规定,设立非银行支付机构的注册资本最低限额为1亿元人民币,且应当为实缴货币资本。

  同时,中国人民银行可根据非银行支付机构的业务类型、经营地域范围和业务规模等因素,提高前款规定的注册资本最低限额。